Suiza sospecha que la trama de Plus Ultra compró joyas en España para blanquear fondos "de origen delictivo" de Venezuela

La Policía helvética resalta que la empresa española de Simon Leendert Verhoeven "compra relojes con mayor frecuencia de la que los vende"

Imagen de la joyas interceptadas en la vivienda del neerlandés Simon Verhoeven / EL PERIÓDICO

La Policía de Suiza sospecha que la trama que presuntamente blanqueó los 53 millones del rescate de dinero público de la aerolínea Plus Ultra compró joyas en España para regularizar fondos "de origen delictivo" procedentes de Venezuela, según consta en la documentación incluida en la comisión rogatoria enviada a la Fiscalía Anticorrupción española. Y para llevar a cabo estas operativas de presunto blanqueo el financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven constituyó en España la firma Exclusividades Vagu SL, una filial de la matriz del mismo nombre que había sido creada en Caracas.

"Esta empresa, dedicada al comercio de relojes y joyas, podría haber sido utilizada para blanquear activos de origen delictivo pertenecientes a funcionarios venezolanos corruptos", destaca el informe de la Policía suiza, que revela que el nombre de la sociedad venezolana Exclusividades Vagu CA ya había aparecido en unas pesquisas desarrolladas por la Oficina de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Confederación Helvética en el 'caso PDVSA".

Y como ejemplo de la operativa ilegal detectada, la Policía suiza alude a una salida de fondos por valor de 130.000 dólares a una cuenta bancaria española, que "se justificó mediante la compra de dos relojes de lujo", reitera el informe policial por el que Anticorrupción abrió una investigación en España que ha finalizado con la imputación en la Audiencia Nacional de........

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