Uzun süredir takip ettiğim ve halktv.com.tr’de, ‘Laleli Çamaşırhanesi’ adıyla beş bölümlük dizi halinde yayınladığım kara para aklama ve tefecilik olayıyla ilgili iddianame çıktı. Onlarca şirketin, döviz bürolarının, elektronik ödeme sitemlerinin karıştığı olayda, milyarlarca dolar Türkiye’ye sokulup aklandı.

İşin vahim yanı bunun bankacılık sistemi üzerinden yapılması. Belki de daha da vahimi, ‘bavul ticareti’ ile nam sakmış ve devletin ödemeler siteminde hatırı sayılır bir yere sahip Laleli ticaretinin büyük kısmının hayali olması…

2018 sonrasında özel bankaların POS cihazları kullanılarak, Libya ve Irak’a ihracat yapılmış gibi gösterilip milyarlarca dolarlık şüpheli bir para trafiği hattı kuruldu. Büyük kısmı Libya vatandaşlarına ait sahte pasaportlarla alınmış kredi kartları ve debit kartlar kullanılarak sanki mal ve hizmet satılmış gibi para çekildi. Özellikle iç savaş yaşayan Libya’ya tonlarca altın ihraç edilmiş gösterildi. BDDK’nın ve MASAK’ın yaptığı incelemelerde aynı POS cihazından, aynı gece, aynı tutarlarda binlerce işlem yapıldığı tespit edildi.

Bu mesele sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor. ABD bankacılık sistemi ile Libya yaptırımlarının delindiği iddiasıyla olayı ‘suç gelirlerinin aklanması’ sayıyor. Nitekim Türkiye’nin 2021 yılında ‘gri listeye’ alınmasının ana sebeplerinden birisi de buydu. Dolayısıyla mesele burada kapanmış değil.

Sistemin detaylarını şu yazılarda anlatmıştım:

Milyar dolarlık bataklık!

Milyonlarca doları nasıl yıkadılar? Şema ortaya çıktı

Şimdi gelelim iddianameye…

Her şey 2022’de, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir ihbarla başladı. İhbarı yapan kişi Laleli’de bir tüccardı. Savcılık, BDDK, MASAK ve Gelir İdaresi’nin çalışmaları sonucunda harekete geçildi. Ve geçen yazdan başlayarak iki dalga halinde operasyon düzenlendi.

Suç örgütünün merkezinde Mardinli Dağ ailesi var. Bu ailenin neredeyse bütün üyeleri ile hemşerileri olan pek çok isim adına şirketler kuruldu. Zaten 2018’den sonra küçücük bir iş yerinden Dağlar Grup’a dönüşen şirket ağı dikkat çekiyordu.........

© HalkTV