Fraude millonario de IVA

La UCO solicita al juez Pedraz bloquear cuentas de Aldama y sus socios en Portugal por el desvío de al menos 78,3 millones del fraude de hidrocarburos

La petición responde a un intento de ahondar en la información recabada por las autoridades portuguesas, que solo han podido seguir el rastro de 56 de esos millones

Víctor de Aldama y Claudio Rivas / UCO de la Guardia Civil

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue avanzando en la investigación por el fraude millonario en el IVA de la empresa de compra/venta de hidrocarburos Villafuel, propiedad de Claudio Rivas, socio del comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama. Por ello, ha solicitado al juez del caso, Santiago Pedraz, el "bloqueo inmediato" de decenas cuentas en Portugal tituladas por esta mercantil y un análisis pormenorizado de todos sus saldos y movimiento, según detalla el oficio al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La Guardia Civil advierte en su petición, remitida al juez con fecha del pasado 9 de septiembre, que durante el análisis de los productos bancarios aportados por las autoridades portuguesas, en cumplimentación de los requerimientos solicitados al país vecino, se ha detectado "falta de información........

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