Bajo las reglas OFAC, el transporte del bandido Petro a México, constituye la prestación ilegal y prohibida de un servicio público de transporte aéreo a un individuo permeado por actividades que encuadran en la lista OFAC. Esa es la razón por la que Avianca canceló su tiquete aéreo y reembolsó el dinero al guerrillero. Aunque desde la perspectiva de compliance habría que cuestionar y revisar por qué se lo alcanzaron a emitir… Y, lo hizo para evitar sanciones durísimas. La lista OFAC, prohíbe a cualquier individuo o empresa que tenga cualquier vínculo con Estados Unidos, así sea un establecimiento de comercio o una cuenta bancaria, prestar un servicio a una persona especialmente designada (SDN) por OFAC, como el bandido Petro.

Avianca se salvó de sanciones civiles hasta USD $........

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