Empresa de pagamentos liquidada pelo BC foi parceira do Banco Master

O grupo da Entrepay, empresa liquidada pelo BC (Banco Central) nesta sexta-feira, é parceiro do Banco Master e ajudou a operacionalizar transações consideradas fraudulentas pela Polícia Federal, mostram documentos obtidos pelo UOL.

A Entrepay Instituição de Pagamento S.A. e suas controladas —a Acqio Adquirência e a Octa Sociedade de Crédito Direto— integravam o Grupo Entre, fundado e controlado por Antonio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro.

Um dos fundadores da holding do grupo, chamada Entre Investimentos e Participações, foi Ascendino Madureira Garcia. Conhecido como Dino, é apontado pela Polícia Federal como operador financeiro central das fraudes do Master.

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A PF suspeita que Freixo Júnior seja a ponte entre o grupo e o banqueiro Daniel Vorcaro, que teria se beneficiado dessas operações. Tanto Freixo Júnior quanto Ascendino Madureira foram alvos da segunda fase da Operação Compliance........

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