Empresa de pagamentos liquidada pelo BC foi parceira do Banco Master

O grupo da Entrepay, empresa liquidada pelo BC (Banco Central) nesta sexta-feira, é parceiro do Banco Master e ajudou a operacionalizar transações consideradas fraudulentas pela Polícia Federal, mostram documentos obtidos pelo UOL.

A Entrepay Instituição de Pagamento S.A. e suas controladas —a Acqio Adquirência e a Octa Sociedade de Crédito Direto— integravam o Grupo Entre, fundado e controlado por Antonio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro.

Um dos fundadores da holding do grupo, chamada Entre Investimentos e Participações, foi Ascendino Madureira Garcia. Conhecido como Dino, é apontado pela Polícia Federal como operador financeiro central das fraudes do Master.

Juca KfouriSeleção como candidata, não mais como favorita

Seleção como candidata, não mais como favorita

Josias de SouzaCPMI do INSS termina em ritmo de boteco

CPMI do INSS termina em ritmo de boteco

SakamotoRelatório final da CPMI não mira os fatos, mas as urnas

Relatório final da CPMI não mira os fatos, mas as urnas

Milly LacombeNão estamos preparados para o hexa

Não estamos preparados para o hexa

A PF suspeita que Freixo Júnior seja a ponte entre o grupo e o banqueiro Daniel Vorcaro, que teria se beneficiado dessas operações. Tanto Freixo Júnior quanto Ascendino Madureira foram alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero, em 14 de janeiro.

O Grupo Entre também fazia parte da operação de mídia montada por Vorcaro, adquirindo recentemente o site da revista Istoé. As empresas do grupo Entre receberam pelo menos R$ 400 milhões do Master nos últimos anos, segundo dados financeiros obtidos pelo UOL.

Procurado, o grupo Entre disse que "os serviços prestados pelo Grupo Entre sempre foram conduzidos de forma regular, dentro dos parâmetros legais e regulatórios, seguindo práticas de compliance, governança e controles compatíveis com o mercado financeiro".

"O processo em trâmite perante a CVM está em andamento, sem decisão do colegiado sobre o mérito da acusação. A Entre e Antônio Freixo reiteram não ter cometido qualquer irregularidade e confiam que essa será a inevitável conclusão da CVM diante dos argumentos e provas oferecidas pela defesa."

O advogado de Ascendino Madureira Garcia disse que o empresário "não praticou, não determinou e não participou de qualquer ato ilícito".

"A associação de seu nome à investigação é indevida e baseada em um grande equívoco. Decorre de erro grave de enquadramento, que será devidamente demonstrado nos autos, e corrigido no curso das investigações, com base em elementos técnicos objetivos e verificáveis."

O esquema do Brazil Realty FII

A Entre Investimentos foi identificada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) como intermediária num esquema envolvendo o fundo imobiliário Brazil Realty FII, que distribuiu prejuízos a fundos de previdência de servidores públicos.

Segundo a investigação, empresas da família Vorcaro compraram cotas do fundo com ativos superavaliados, em vez de dinheiro.

Para converter essas posições em dinheiro de verdade, precisavam vender as cotas no mercado.

A Entre Investimentos atuava como compradora garantida dessas cotas, funcionando como uma espécie de caixa intermediária que absorvia os papéis e os repassava a outros investidores.

Sem ela, não haveria quem comprasse os ativos. Entre novembro de 2018 e março de 2020, a empresa realizou 177 operações de compra e venda de cotas do fundo.

O prejuízo foi dos fundos de previdência de servidores públicos que compraram as cotas ao final da cadeia e não conseguiram revendê-las pelo mesmo valor, aponta a investigação da PF.

Em um dos episódios analisados no inquérito sobre o Master, a Entre comprou em um único dia 43% das cotas de uma empresa da família Vorcaro, gerando para ela um retorno de 22,2% em 24 horas, ganho incompatível com o valor real dos ativos.

Num processo anterior, apurado pela CVM, a Entre transferiu R$ 18 milhões para uma intermediária, que repassou o valor para a Viking Participações, empresa de Vorcaro, então diretor do Banco Máxima.

Em comunicação recente ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), foi identificada outra irregularidade: a Entre Investimentos declarou à Reag Trust, administradora dos fundos em que era cotista, possuir R$ 316 milhões em investimentos.

A posição real era de mais de R$ 2,3 bilhões, distribuídos em seis fundos. Ocultar o volume real de patrimônio dificulta o rastreamento da origem e do destino dos recursos, facilitando lavagem de dinheiro.

A CVM rejeitou seguidas propostas de acordo da empresa para encerrar o processo sancionador, que chegou a R$ 4,5 milhões. O comitê da autarquia estimou o valor mínimo aceitável em R$ 50 milhões. O caso ainda será julgado.

A liquidação foi motivada, segundo o BC, pelo comprometimento da situação econômico-financeira da Entrepay, infração às normas que disciplinam sua atividade e prejuízos que sujeitavam a risco anormal seus credores.

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.

CPMI do INSS: como parlamentares votaram em sessão que rejeitou relatório

Alberto Cowboy, Jordana e Boneco estão no 11º Paredão do BBB 26

CPMI do INSS rejeita relatório que indiciava e pedia prisão de Lulinha

'Sempre vou consultar meu pai, mas o candidato sou eu', diz Flávio

STF: Zanin suspende eleição indireta no RJ; caso vai a plenário presencial

© UOL