“Artık canıma tak etti. Laleli’de, babadan kalma 30 yıllık tekstilciyim. İflasın eşiğindeyim. Bunların emniyette, yargıda, siyasette ilişkileri güçlü. O sebeple kimse görmesin diye en uzak adliyeye, Küçükçekmece’ye gelip kara para aklaması savcısı olan sizinle görüşüyorum. Ayrıntısıyla anlatacağım. Her şey 2018’de başladı…”

2022 yılında savcının kapısını çalan bir tekstilcinin bu cümlelerle başlayan ihbarı, şimdiye kadar ortaya çıkarılmış en büyük ‘kara para aklama ağlarından’ birisini deşifre etti.

İddiaya göre, elektronik ödeme sistemleri ve POS cihazları üzerinden Ukrayna-Irak-Libya hattından akan milyonlarca dolar Laleli merkezli bir suç ağında aklandı. Şimdilik tespit edilen resmi rakam 47 milyar lira. Ama soruşturma genişledikçe kara para hacminin 100 milyar lirayı aşacağı tahmin ediliyor.

Aslında olay tek bir operasyonla sınırlı değil. Temmuz ayında başlayan bir dizi soruşturma aynı dosyanın parçası.

Devasa bir havuzdan bahsediyoruz. Kimlerin adı geçmiyor ki!

Döviz büroları ve kuyumcular; Ozan Elektronik Para AŞ. vb. ödeme kuruluşları; MHR Holding, Dağlar Group, Atlantis Group, Marso Group, Acar Group, Laleli Gold, Mina Gold, Enez Grup, Aman Grup gibi son yıllarda aniden büyümüş holdingler; farklı iş kollarından onlarca şirket ile POS’ları kullanılmış 15 özel ve kamu bankası...

100’den fazla kişi gözaltına alındı. Tutuklamalar oldu. İddialar çok ciddi.

Lakin esas vahim olan şey, İstanbul’un en eski ticaret merkezlerinden birinin tam bir kara para batağına saplanmış olması. Yani kağıt üzerinde yapılmış görünen milyarlarca liralık ‘yasal ticaret’ gerçekte yok!

Bavul ticaretinin kalbi Laleli’de 7 binden fazla işletme faaliyet gösteriyor. Yıllık ihracat hacmi Ukrayna savaşı vb. sebeplerle 2024’te 2-2.5 milyar dolar seviyelerine indi. 2022-2024 arasını kapsayan kara para soruşturmasında bugünkü kurla tespit edilen rakamın 1 milyar dolardan fazla olduğu hesaba katılırsa, nasıl bir manzara ile karşı karşıya olduğumuz daha iyi anlaşılacaktır.

Devletin ödemeler dengesi hesabına veya kişi başı milli gelir, ihracat vb. istatistiklerine bir de bu açıdan bakın.

MASAK raporlarından ve ihbarcıların ifadelerinden hikayeyi özetleyelim…

Soruşturmanın merkezinde Mardinli Dağ ailesi mensuplarının sahibi olduğu Dağlar Group ve MHR Holding bulunuyor.

Kimdir Dağ ailesi?

2018’e kadar Laleli’de küçük ticaretle uğraşan, adlarını çoğu kimsenin duymadığı bir aile. Önceden bir dükkanları olduğu, hatta komşu esnaflardan borç alarak ayakta durdukları anlatılıyor.

Aniden aile üyeleri onlarca şirkete sahip holdingler kuruyorlar. TikTok, Instagram sayfalarında lüks yaşamlarını, silahlarını, villalarını sergilemeye başlıyorlar.

Savcılığa göre, bu sıçramanın ilk tahtası Ukrayna’daki savaştı.

Kağıt üzerinde gösterdikleri dış ticaret faaliyetinde ödemeler, Rusya merkezli bir ödeme sistemi olan Zolotaya Korona’yı (PayPorter) vasıtasıyla yapılıyordu. “Rusya’dan para getireceğim” diye başvuran kişiler pasaport bilgilerini veriyor, ödeme........

© HalkTV