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México ante el GAFI y el T-MEC: la doble prueba que ya empezó

El 11 de marzo de 2026, el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó a México para realizar su visita in situ. El acto inaugural, celebrado en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la participación de representantes del GAFI, así como de autoridades de alto nivel del Estado mexicano como los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, marcó el arranque formal de la etapa más crítica de la Quinta Ronda de Evaluación Mutua. No fue un evento protocolario: fue la señal de que la auditoría más rigurosa al sistema antilavado del país ya está en curso y que su resultado se discutirá en la Plenaria del GAFI de octubre.

Una semana después, la 89 Convención Bancaria en Cancún confirmó que el tema de integridad financiera ha dejado de ser un asunto de pasillos para instalarse en el centro de la agenda. Y de frente a la primera revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), programada para el 1 de julio, el país enfrenta una convergencia temporal que no debe subestimarse: el evaluador que mide la solidez de sus defensas contra el lavado de dinero llega al mismo tiempo que el socio comercial que puede usar esa calificación como argumento en la mesa de negociación.

Convención Bancaria 2026

Lo que reveló la Convención Bancaria

La 89 Convención Bancaria , celebrada del 18 al 20 de marzo en Cancún, dejó temas puntuales relacionados a la importancia de combatir los crímenes financieros. En el frente institucional, el 16 de marzo (días antes de la Convención) la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio de colaboración para modernizar los mecanismos de supervisión con enfoque basado en riesgos, crear grupos de trabajo........

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