Los blanqueadores de Plus Ultra participaron en la corrupción de Maduro para sustraer fondos de la lucha contra el hambre

Suiza, EEUU y Francia desvelan la operativa en la que presuntamente participaron Baca Arbulu y Verhoeven, investigados en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Rodríguez Zapatero

La trama que ayudó a blanquear el rescate de Plus Ultra adquirió inmuebles en España de entre 900.000 euros y 7,6 millones

Un avión de Plus Ultra en abril de 2020 / EP

La causa abierta en la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero incluye un eje de investigación centrado en el uso presuntamente irregular de los 53 millones de euros del rescate que recibieron en marzo de 2021 los directivos de la aerolínea Plus Ultra. Esta línea de las pesquisas apunta a una compleja operativa de blanqueo de capitales para ocultar, entre otros delitos, la sustracción de fondos de la lucha contra el hambre en Venezuela.

Entre los implicados está Alex Saab --supuesto testaferro de Nicolás Maduro-- y también el financiero neerlandés que se negó a declarar el pasado viernes en la Audiencia Nacional Simon Leendert Verhoeven, a los que se sumaría el empresario peruano Luis Felipe Baca Arbulu. Los dos últimos están siendo investigados por el juez Calama por indicios obtenidos en colaboración con las autoridades suizas, francesas y estadounidenses, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La colaboración judicial se evidencia en documentos como el que la fiscal suiza Sylvie Bertrand-Currere remitió en octubre de 2024 a la fiscal anticorrupción española Elena Lorente, la misma que terminó presentando querella contra Verhoeven y Baca --junto con los venezolanos Gabriela Puente, Danilo Alfonso y Kirsthian Alegre-- tras ver indicios de que el dinero que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) española se utilizó para devolver unos préstamos a una empresa radicada en el país helvético. Se trataba, según apuntaba ya la investigación suiza, de blanquear cantidades ilícitas procedentes de ventas de oro del Banco de Venezuela pero también de los fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados (CLAP).

La investigación, según el documento al que ha tenido acceso este periódico, se originó como resultado de diversas alertas de sospechas transmitidas por entidades como Swissquote Bank, Banque Syz y Banque Migro. También por comunicaciones periodísticas que........

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