La Fiscalía francesa indaga en una operación de venta de más de 31 millones de oro por el financiero acusado de blanquear el rescate de Plus Ultra

Simon Verhoeven, arrestado en agosto en Alemania, comparece este viernes ante el juez Calama de la Audiencia Nacional

Un avión de Plus Ultra / EUROPA PRESS / PLUS ULTRA

El financiero neerlandés Simon Verhoeven, que comparece este viernes en la Audiencia Nacional y al que la Fiscalía Anticorrupción atribuye delitos de blanqueo mediante la venta de relojes de lujo vinculados al uso presuntamente irregular que se dio al rescate de Plus Ultra, acumula problemas legales más allá de nuestras fronteras.

Según documentación del caso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la Fiscalía francesa indaga en otras de sus actividades que considera sospechosas, como la venta de oro por valor de 36 millones de dólares (más de 31 millones de euros) que realizó en febrero de 2021 a la sociedad de otro de los implicados en la trama, el peruano Luis Felipe Baca Arbulu. Este último que fue arrestado a finales del mes pasado en la isla caribeña de Aruba y también está implicado en supuestos amaños con el dinero del rescate a la aerolínea española.

El documento fue encontrado en el teléfono de este último y a juicio de las autoridades francesas podría tratarse de una factura falsa destinada a legitimar una transferencia de fondos. Según esta factura la sociedad suiza Allpa Wira Trading, que según el propio Verhoeven está bajo su control, vende oro a Al Joud Precious Metal and Stones Trading LLC por un valor equivalente a más de 31 millones de euros al cambio actual. Además, se solicita un anticipo........

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