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FGR y UIF amplÃan investigación de fraude a CFE
La trama que involucra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando era dirigida por Jaime Francisco Hernández, y a Powergreen Technologies, habrÃa dado un giro relevante en las últimas semanas.
La FiscalÃa General de la República (FGR) de Ernestina Godoy, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Omar Reyes Colmenares, habrÃan ampliado su investigación, tras detectar posibles esquemas de triangulación de recursos hacia el extranjero y eventuales mecanismos de lavado de dinero.
El caso, el cual se encuentra radicado en la carpeta de investigación FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020, indaga un posible daño patrimonial superior a mil millones de pesos en perjuicio de la CFE.
El origen del asunto se remonta a la adjudicación de contratos presuntamente simulados para la adquisición de equipos de eficiencia energética —especÃficamente optimizadores de tensión— que, de acuerdo a auditorÃas de la propia empresa estatal, no habrÃan operado o no habrÃan sido entregados en su totalidad.
La lÃnea de investigación apunta a que el Contrato de Suministro de Equipos No. 700490362 del 4 de diciembre de 2017, celebrado entre la CFE y Powergreen, pudo haber sido simulado.
Las pesquisas señalan a los hermanos Moisés, Max y André El Mann de E-Group Holding, asà como a su socio Teófilo Zaga Tawil.
La FGR habrÃa rastreado movimientos financieros asociados a los investigados.
Bajo ese contexto, la UIF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual es........
© El Heraldo de México
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