La UDEF desvela que el matrimonio Zapatero-Espinosa canceló una hipoteca en 11 meses con una transferencia de 498.000 euros

Los investigadores desgranan el flujo de dinero que se atribuye a la trama y destacan la adquisición de un piso por 580.000 que el expresidente y su esposa en su totalidad antes de que transcurriera un año

Imagen trasvase de fondos de la trama en la que está imputado el expresidente del Gobierno. / EL PERIÓDICO

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detalla en uno de los informes aportado al caso Zapatero dónde fue el dinero manejado por la presunta trama de corrupción. Entre sus conclusiones figura que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, compraron un inmueble en Madrid el 26 de enero de 2024 por 580.000 euros con un préstamo bancario por valor de 500.000 euros que cancelaron en 11 meses a través de una transferencia de 498.000 euros.

El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que el préstamo hipotecario para poder adquirir el inmueble fue concedido por el Banco Santander y que se canceló anticipadamente el 16 de enero de 2025, mediante una transferencia en la que figuraba como ordenante Sonsoles Espinosa.

Según la información de inteligencia financiera estudiada por los investigadores, el dinero del entramado investigado llegaba a una cuenta en el Santander de la que era titular el matrimonio a través de transferencias de terceros. "Los fondos no permanecían en esta cuenta, sino que eran derivados a otras cuentas también tituladas" por el matrimonio, dos en la misma entidad y una tercera en Caixabank.

En un primer momento, el informe da "cuenta del flujo de fondos canalizados hacia la estructura societaria controlada por Julio Martínez Martínez, con origen en Plus Ultra Líneas Aéreas, ya fuera de manera directa, a través de Caleton Consultores o Summer Wind, o con origen en terceras sociedades como Inteligencia Prospectiva, Softgestor o Grupo Aldesa", para a continuación analizar el destino final que tuvieron los fondos.

Principal beneficiario

La oficina de la Agencia Tributaria encargada de investigar el fraude, la ONIF, "refiere como principal mercantil pagadora del entorno societario controlado........

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