Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada ortaya çıkarılan ‘para aklama ağı’, oldukça kapsamlı görünüyor. Yüzlerce yasa dışı bahis ve kumar sitesinden elde edilen gelirin yanında, kimlik hırsızlığı ile elde edilmiş kredi kartlarından çekilen milyarlarca liranın da bu ağ vasıtasıyla aklandığı ileri sürülüyor.

Savcılığa göre aklama ağı, web siteleri, paravan olarak kullanılan çok sayıda şirket, elektronik ödeme kuruluşları ile kuyumcu ve döviz bürolarından oluşuyor. Kara paranın sanal POS cihazları üzerinden bankacılık sistemine sokulduğu belirtiliyor.

Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgiler kısıtlı. Bunun tamamı da soruşturmanın popüler ismi Rasim Ozan Kütahyalı (ROK) ile ilgili.

ROK, poliste verdiği ifadede sadece birkaç kişi dışında kimseyi tanımadığını, şirketlerin adını bile hiç duymadığını savundu. Para trafiğine dair açıklaması ise özetle şöyle: “Kredi kartı borçlarım çoktu. Onu çevirmek için PERPA İş Merkezi’nde tanıştığım kişilere para çekimi yaptırdım. Hesaplarıma gelen paralar bunlar.”

ROK’un bahsettiği sistem aslında çoğu kimsenin kullandığı bir yöntem. Kredi kartından nakit çekim hem maliyetli hem de limit sınırlı olduğu için, bir takım iş yerleri POS cihazlarından mal satılmış gibi gösterip para çekiyor. Komisyonu kestikten sonra da nakit kartın sahibine veriliyor.

Ne var ki, ROK’un hesap hareketleri sadece banka hesabıyla........

© HalkTV