El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) inició el pasado mes de diciembre una inspección sobre los últimos ejercicios de Pecunia Cards (Pecunpay), filial de pagos de Indra.

El pasado 17 de diciembre la Unidad de Inteligencia Financiera de España comunicó a la empresa de Indra el inicio de una inspección «en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que abarca los ejercicios 2023, 2024 y 2025«.

La compañía presidida por Ángel Escribano ha recibido requerimiento de información «relativo a aspectos organizativos, operativos, de normativa interna, información sobre clientes y otras cuestiones relacionadas con el sistema de prevención».

El grupo español, con la Sepi, dependiente de Hacienda, como primer accionista, con cerca del 30% del........

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