La edición 89 de la Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Emilio Romano, dejó un balance positivo del encuentro en términos generales, ya que con las autoridades financieras mexicanas se lograron tratar diversos temas antes del programa oficial. Además, también se dialogó con legisladores de las diferentes comisiones, a quienes se les volvió a explicar con detalle el trabajo que la banca realiza.

Pero también, luego de lo que sucedió el año pasado, los representantes de organismos como los del Departamento del Tesoro, la Office of Foreign Assets Control (OFAC), la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)y el Internal Revenue Service (IRS) que están acreditados en México, no dejaba de preocupar a algunos; otros más especialistas en temas de Prevención de Lavado de Dinero aprovecharon para sentarse e intercambiar ideas con ellos, eso sí, incluido platicar la plataforma que la banca pondrá en marcha para temas de intercambio de información sobre ese tema, y que todo indica ya hay proveedor elegido.

La reunión del Comité de Compliance con autoridades del Gobierno de Estados Unidos con los representantes de esas dependencias, fue decían algunos, una de las más esperadas. Aunque se realizan de manera periódica y tienen como propósito compartir los avances en el fortalecimiento del régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el sector bancario mexicano, nunca está de más tener mejor comunicación.

Pero también, la reunión con legisladores que tradicionalmente se hace en el marco de las convenciones, y en donde son invitados tanto diputados como senadores por parte de los bancos a la Convención Bancaria, dejó a algunos mal parados, como al senador Gerardo Fernández Noroña, quien por cierto, aprovechó la invitación para festejar también su cumpleaños, pero más allá de olvidarse que iba de invitado, en el encuentro buscó “lucirse” y pidió a los bancos integrantes de la ABM que cómo le harían para aportar al rescate bancario, a bancos que simplemente ni estuvieron cuando eso sucedió.

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