Bir elektronik para kuruluşu düşünün.

Aynı kişinin fotoğrafıyla farklı isimler adına hesaplar açılabiliyor. Yasadışı bahis örüntüsü taşıdığı tespit edilen hesaplar yüzlerce gün boyunca işlem yapmaya devam edebiliyor. Aynı IP adreslerinden açılan binlerce hesap birbirleri arasında para transferleri gerçekleştiriyor. Ve bütün bunlar olurken sistem üzerinden yüz milyarlarca liralık para hareket ediyor.

Gelin detaylarını anlatayım.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan PayCO iddianamesi, elektronik para sektörüne ilişkin son yılların en dikkat çekici soruşturmalarından birinin ayrıntılarını ortaya koyuyor.

Dosyadaki bilgilere göre şirket 2020 yılında Bingo Elektronik adıyla kuruldu. Daha sonra PayCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ adını aldı. Şubat 2025 sonrasında ise hisselerin Fastcapital Investment isimli firmaya devredildiği görülüyor.

Şirketin kurucusu Ozan Bingöl. İddianamede Ozan Bingöl hakkında örgüt üyeliği suçlaması yer alırken bazı yöneticiler hakkında da karapara aklama ve suç örgütü yönetme suçlamaları yöneltiliyor.

Dosyadaki verilere göre PayCO’nun işlem hacmi 31 Mayıs 2025 itibarıyla yaklaşık 213 milyar liraya ulaşmış durumda. Bunun yaklaşık 123 milyar lirasını cüzdanlararası para transferleri oluşturuyor.

Mali analiz raporunda PayCO ve alt bayileri hakkında yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık edilmesi, POS cihazlarının amaç dışı kullanılması ve benzeri şüpheler nedeniyle çok sayıda istihbari kayıt bulunduğu ifade ediliyor. Raporda şirketin finansal sistemin suç gelirlerinin dolaşıma sokulmasına elverişli şekilde kullanılmasına katkı sağladığı yönünde güçlü bulgular bulunduğu değerlendirmesine yer veriliyor.

MASAK bununla yetinmiyor.

Analizlerde Ozan Bingöl’ün hesaplarında yüz milyonlarca liralık........

© Cumhuriyet