Uyuşturucu, silah ve organize suç gelirlerinin finansal sisteme girişi; birkaç “kurnaz suçlunun” işi değil, bilerek ya da göz yumarak çalışan finansal altyapının ürünüdür. POS cihazları, sahte faturalar, paravan şirketler ve sınır ötesi transferler… Bu zincirin bankasız çalışması mümkün mü?

Kara Para Bankasız Aklanabilir mi?

Kara para aklama literatüründe üç aşama vardır:

Placement (Sisteme sokma)

Placement (Sisteme sokma)

Layering (İz kaybettirme)

Layering (İz kaybettirme)

Integration (Ekonomiye sokma)

Integration (Ekonomiye sokma)

Bu üç aşamanın tamamı, bankacılık altyapısı olmadan ya imkânsızdır ya da sürdürülemez.

POS cihazı yoksa kartlı işlem olmaz

POS cihazı yoksa kartlı işlem olmaz

Banka hesabı yoksa fatura kesilmez

Banka hesabı yoksa fatura kesilmez

SWIFT / muhabir banka yoksa sınır aşılmaz

SWIFT / muhabir banka yoksa sınır aşılmaz

Yani soru şu noktaya gelir:

Bu sistemleri kim verdi, kim izledi, kim görmezden geldi?

Libya – Kapalıçarşı – POS Üçgeni: Tesadüf mü, Sistem mi?

Türkiye’nin son yıllarda karşılaştığı en kritik vakalardan biri şudur:

Libya merkezli paravan şirketler

Libya merkezli paravan şirketler

Laleli/Kapalıçarşı’da sahte fatura düzeni

Laleli/Kapalıçarşı’da sahte fatura düzeni

Türkiye’de yüksek limitli POS cihazları

Türkiye’de yüksek limitli POS cihazları

Kartla “mal satışı” gibi gösterilen milyonlarca dolar

Kartla “mal satışı” gibi gösterilen milyonlarca dolar

Burada tek bir soru belirleyicidir:

POS cihazları nasıl ve neden verildi?

Bir POS tahsis sürecinde bankanın........

© Para Analiz