Laleli-Libya hattında kurulan ve son yılların en büyük kara para aklama ağı olduğu belirtilen POS vurgununda işin ucu, bazı özel bankalara uzanıyor.

Dosyayı yakından izleyen halktv.com.tr olayın bankacılık ayağına dair yeni bir belgeyi daha ortaya çıkardı.

Soruşturmada adı geçen özel bir bankanın en tepedeki iki yöneticisi, Libya’ya giderken kimliklerini gizledi. Vize alırken sponsor olarak bir temizlik şirketini gösterdiler. Meslek kısmına ise ‘mühendis’ yazdılar.
Peki, tam da POS üzerinden aklama ağının kurulduğu döneme denk gelen seyahatte bu ‘kimlik karartmasına’ neden ihtiyaç duydular?

***

Libya ‘çamaşırhanesi’ soruşturmasının içeriğini kısaca bir hatırlatayım:

2018 sonrasında POS cihazları kullanılarak, Libya ve Irak’a ihracat yapılmış gibi gösterilip, şüpheli bir para trafiği hattı kuruldu. Milyarlarca doların bu hattan akıtılıp, Laleli merkezli bir şirket ağı vasıtasıyla bankacılık sistemine sokularak aklandığı ileri sürülüyor.

ABD, bankacılık sistemi ile Libya yaptırımlarının delindiği iddiasıyla olayı ‘suç gelirlerinin aklanması’ sayıyor. Ve baskı yapıyor. Türkiye ise yeniden ‘gri liste’ riski doğuran uluslararası aklama ağına karşı, Temmuz 2025’ten beri seri operasyonlar düzenliyor. Elektronik ödeme kuruluşlarına, onlarca kuyumcu ve döviz bürosu ile çok sayıda dış ticaret şirketine el konuldu.

Dosyanın tüm detaylarını şu yazılarda........

© HalkTV