MASAK denildiğinde birçok kişinin aklına yalnızca bankalar gelir.  Oysa Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun çalışma alanı, bankacılıkla sınırlı değildir.  Amaç; suç gelirlerinin aklanmasının, terörün finansmanının ve şüpheli para hareketlerinin önlenmesidir.  Bu nedenle sistem, işlem türüne ve mesleğe göre geniş bir yükümlü grubunu kapsar. Bankalar başta olmak üzere finansal kuruluşlar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, sigorta şirketleri, yetkili müesseseler, kıymetli maden ve taş alım satımı yapanlar, emlak ve oto alım satımında aracılık edenler, bazı meslek mensupları ile belirli ticari faaliyetleri yürüten kişi ve kuruluşlar MASAK yükümlülükleriyle karşılaşabilir. MASAK uygulamasının temelinde “müşterini tanı” ilkesi vardır.  Yükümlüler, işlem yapan kişinin kimliğini........

© Gazete Gerçek