La semana pasada logramos el desmantelamiento de la organización delictiva llamada “El Caballito” que estaba dedicada al lavado de dinero y a la falsificación de facturas.

Nuestras investigaciones permitieron conocer que esa organización operaba mediante el diseño y la comercialización de mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la posibilidad de evadir los impuestos que debían entregar al SAT.

El sistema consistía en constituir empresas fachada para generar comprobantes fiscales por operaciones falsas con las que canalizaban los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal y con ello........

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