Yasadışı bahisi bıkmadan usanmadan anlatmaya devam edeceğim demiştim.

Savcılıklar ve mali suçları araştırma büroları ve siber suçlar yasadışı bahsin finans ayağına yönelik yaptığı operasyonlara devam ediyor.

Daha önce yapılan Paymix operasyonunun iddianamesi hazırlandı. Olayı araştırırken Binali Yıldırım’ın yeğeninden Mustafa Varank’a kadar ilginç rastlantılar da karşıma çıktı.

Ayrıca dosyada 57 şüpheli var; “Pentech” Bilişim, “Beluza” Yazılım, “Bildiğin” Kasap Gıda şirketi ve “Pen” isimli şirketler “malen sorumlu” olarak tutulmuş.

Savcılığa göre üç katman var.

Birinci katman: Pentech/PenDC ve Beluza üzerinden sunucu, IP, veri tabanı, backoffice, bonus ve yazılım altyapısı.

İkinci katman: Banka, ödeme kuruluşları, POS ve şirket hesaplarından kripto platformlarına uzanan tahsilat ve para katmanlaştırma sistemi.

Üçüncü katman: Fincrypto/Paymix, kripto cüzdanlar, yabancı şirketler, kuyumcular ve döviz büroları üzerinden paranın nakit, döviz ve altına çevrilerek fatura, SWIFT ve varlık alımlarıyla sisteme geri sokulması.

Erdem Murat Ünal telefon ve bilgisayar şifresini vermiş hatta soğuk cüzdan ve kripto bilgilerini de vermiş.

İddianameye göre Fincrypto UAB ile ilişkilendirilen iki TRON cüzdanında toplam yaklaşık 602 milyon dolarlık giriş-çıkış hareketi tespit edildi. Türkiye’de ise 1.434 kişiyle bağlantılı hesaplara 11.49 milyar TL giriş, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ise 15.04 milyar TL çıkış belirlendi.

İddianamenin merkezinde üç isim var:

Burak Başel, Ulaş Utku Bozdoğan ve Erdem Murat Ünal.

Burak Başel, yasadışı bahis sitelerinin altyapısı olan Pronet Gaming kurucusu ve aynı zamanda Veysel Şahin ile ortak işler yapan kişi, Ulaş Utku Bozdoğan birçok yasadışı bahsin sahibi, Erdem Murat Ünal Pentech isimli firmanın sahibi.

Pentech adlı firma 6 Aralık 2019 yılında kuruldu. Kurucuları Erdem Murat Ünal ve Ulaş Utku Bozdoğan. Kirli Çark kitabımı okuyanlar Ulaş Utku........

© Cumhuriyet