Master enviou R$ 494 mi para fundo controlado por offshore nas Ilhas Cayman

O Banco Master transferiu ao menos R$ 494 milhões para um fundo controlado por uma offshore nas Ilhas Cayman ligada a Daniel Vorcaro.

A cadeia inclui o Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC), a Jaguar Investments Horizon LLC, sediada nos Estados Unidos, e a Jaguar Multimarket Fund Ltd., fundo registrado nas Ilhas Cayman.

Segundo ação movida pelo liquidante do Master, o Dublin FIDC é integralmente detido pela Jaguar Horizon, que é 100% controlada pelo Jaguar Cayman.

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O liquidante sustenta que Vorcaro estava nos dois extremos da operação: como controlador do banco que enviava os recursos ao fundo e como beneficiário final da estrutura que os recebia.

O liquidante também encontrou transferências do Fundo Máxima 2 —outro fundo do ecossistema do Master— diretamente à Jaguar Horizon, para suposta aquisição de ativos da Jaguar Cayman.

A empresa é diferente da Titan Capital Holding, também nas Ilhas Cayman, que, segundo relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) obtido pelo jornal O Globo, recebeu R$ 700 milhões de empresas ligadas a Vorcaro.

Ao todo, portanto, as duas empresas no........

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