En la actualidad, la mayoría de personas reciben fondos a través de transferencias, ya sea como parte de sus ingresos salariales, por ventas u otras actividades secundarias de las que obtienen una remuneración. Estas transacciones están sujetas a un límite que determina si se debe declarar o no los ingresos, independientemente de la plataforma utilizada, ya sea mediante ingresos en efectivo, transferencias bancarias o bizum, entre otras.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) posee varias herramientas para detectar movimientos financieros que podrían ser considerados como blanqueamiento de capitales, al intentar ocultar, encubrir el origen ilícito de los mismos o afloraciones de ganancias patrimoniales no........

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