La denuncia contra una parte de la junta saliente del FC Barcelona: blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal

El escrito presentado en la Audiencia Nacional califica los delitos económicos denunciados de infracciones penales "graves"

Un socio del Barça denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional justo al inicio de la campaña electoral

Joan Laporta saluda desde su localidad en el Camp Nou antes de iniciarse el partido de este domingo ante el Levante. / JORDI COTRINA

La denuncia presentada por un socio del FC Barcelona contra el expresidente del club y candidato, Joan Laporta, y parte de su equipo directivo, atribuye la presunta comisión de varios delitos económicos que, en el mismo escrito, califica de “graves”. Estos son: blanqueo de capitales, administración desleal y delitos societarios, falsedad documental, fraude a Hacienda y organización criminal. Según el denunciante, en la operativa se aprecia "ánimo de ocultación", con la utilización de "sociedades pantalla" y "secreto en la identidad de inversores". Esta situación, reseña, habría originado un supuesto "perjuicio potencial para el club" en beneficio de los gestores "implicados" en esa presunta red formada por empresas españolas y otras radicadas en el extranjero.

El primer delito que concreta la denuncia es el de blanqueo de capitales, ya que las operaciones que se ponen en conocimiento del juzgado "sugieren", relata el escrito, una operativa de "lavado de dinero". Es decir, añade, "fondos obtenidos de manera opaca (posiblemente constitutivos de delitos previos, como cohecho privado o administración desleal) se habrían introducido en el circuito económico legal mediante sociedades interpuestas". El Código Penal castiga, precisamente, a quien "adquiere, convierte o transmite bienes" a sabiendas de que provienen de una actividad delictiva, o realiza cualquier acto para "ocultar su origen ilícito".

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (c), asiste al partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports que FC Barcelona y el Levante UD disputan en el Spotify Camp Nou de Barcelona. EFE/ Alejandro García. (Barcelona) / Alejandro García / EFE

En este caso, siempre según la denuncia, de concretarse los indicios de que Laporta u otras personas de su entorno "dirigieron comisiones ilícitas en contratos del Barça hacia cuentas" de sociedades chipriotas (Vestigia y Hellgas) y luego hacia New Era Visionary para "reingresarlas" en el club, "estaríamos ante un blanqueo de capitales".

Una de las pruebas que se citan es el uso de paraísos fiscales o jurisdicciones de baja transparencia impositiva, lo que denota "voluntad de ocultacion sofisticada", el presunto empleo de "testaferros" profesionales y el de "corporaciones pantalla". Las "evidencias" que señala la denuncia son "la falta de justificación comercial de las operaciones", la sincronía con necesidades del club y "la identidad oculta de los aportantes reales". Esta actuación, de corroborarse, podría implicar también sanciones administrativas para las entidades financieras involucradas.

Presunto perjuicio a la entidad

Otro de los delitos que apunta la denuncia es el de administración desleal y los societarios. En este sentido, el escrito expone que Laporta es administrador del FC Barcelona, si bien jurídicamente es una asociación deportiva. El Código Penal, recalca, penaliza a los administradores que, en perjuicio de su representada —en este caso, el club—, dispongan "fraudulentamente" de sus bienes.

La denuncia subraya que, con las operaciones que se pide investigar, se podría haber comprometido activos futuros del club (30 años de palcos VIP valorados en 100 millones de euros) "a cambio de dinero inmediato para sus fines", lo cual podría ser lesivo para el Barça. En este apartado, la denuncia también engloba la venta de participaciones de Barça Vision a entidades presuntamente "opacas" vinculadas, lo que "dañó su patrimonio". "Esta desviación de poder a espaldas de los intereses sociales es prototípica de la administración desleal", apunta el texto.

Laporta, en los aledaños del Camp Nou, este domingo. / Jordi Cotrina

El socio del FC Barcelona que ha interpuesto la denuncia sostiene que también podría haberse cometido también un delito de falsedad en documentos societarios si se demuestra que la junta directiva del club "ocultó información" en las cuentas anuales; por ejemplo, no revelando en la memoria "la vinculación real" de la compañía New Era Visionary Group o clasificando erróneamente el ingreso de 28 millones de euros. Y más aún, precisa el texto, cuando el auditor del club hizo constar una salvedad señalando que las pérdidas debieron ser, al menos, de 130 millones de euros superiores e insinuando que ciertas ventas se contabilizaron "impropiamente". "De acreditarse esta manipulación consciente (como inflar ingresos con operaciones simuladas) habría responsabilidad penal societaria", reseña el escrito.

Otro de los delitos que figuran en la denuncia es el de fraude a Hacienda, ante la posibilidad de que las supuestas comisiones no hubieran tributado correctamente y de que Laporta presuntamente se hubiera "lucrado de forma encubierta", sin declararlo ante la Agencia Tributaria, lo que requeriría "seguir el rastro final de los fondos". Una cuestión que podría estar vinculada a este delito sería si se usaron facturas o documentación contractual por servicios no prestados.

Noticias relacionadas y más

Avance editorial del nuevo libro de Joan Laporta: 'Así hemos salvado al Barça'

La inversora que acusa a Laporta de estafarle presenta un contrato firmado pese a que él lo negó

Un juzgado imputa a Laporta, Yuste y Sala i Martín por estafar 100.000 euros a una inversora

Por último, la denuncia señala el delito de organización criminal por la concurrencia de "múltiples personas y sociedades, con funciones repartidas" que presuntamente habrían actuado de forma "coordinada y estable". Será el juez instructor al que le corresponda por reparto el caso quien deberá dilucidar si se han cometido o no estas infracciones penales.

Suscríbete para seguir leyendo

Koeman declarará en un juicio contra el Barça por las comisiones del fichaje de Koundé

El Ramadán y su impacto en el fútbol: Lamine y Rüdiger enfrentan el reto del ayuno

Lance Stroll, a su padre: '¿Pero, papá, qué coche nos has dado a Fernando y a mí?

Así alcanzó el oro Oriol Cardona: la influencia de su padre Joan, las enseñanzas de Kilian Jornet y la evasión de la Costa Brava

El Real Madrid vuelve a las andadas en Pamplona y devuelve la iniciativa liguera al Barça

Àlex y Marc Márquez lideran el penúltimo día de pretemporada en Tailandia

La Justicia permite a LaLiga y a Telefónica ordenar el bloqueo instantáneo de fútbol pirata por VPN

La historia de Eileen Gu: campeona olímpica de freestyle con la presión de dos países sobre sus hombros

Crónica reposada del 6 Naciones (3ª jornada): Demasiado 'hype'...

Moeve Fútbol Zone 1x14: cuentas pendientes y presión máxima

Laporta niega las acusaciones en la denuncia del socio del Barça: "Todo esto es absolutamente falso"

Guadalajara (México), sede de España en el Mundial, en pie de guerra: narcobloqueos y la violencia tras la muerte de El Mencho

La denuncia contra una parte de la junta saliente del FC Barcelona: blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal

Un socio del Barça denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional justo al inicio de la campaña electoral

Rocòdroms Tarragó, la empresa familiar catalana que ha llevado por Europa la pasión de escalar a lo más alto

Éxito deportivo con tensión geopolítica: Italia baja el telón de los JJOO de Milán-Cortina

© El Periódico (ES)