Saat 05.45. Kapıya vurulan tok sesle uyandım. Polisler evdeydi. Gözaltı kararı vardı. Suçum: Gazetecilik. Ama belgede şantaj yazıyordu.

Cumhuriyet’te yayımlanan “Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler?” başlıklı dört bölümlük yazı dizimi bu köşeyi okuyan okurlarım hatırlarlar. Yasadışı bahis sitelerinin parasını sisteme sokmakla itham edilen ve hakkında iddianame, MASAK raporu düzenlenen ve somut delillerle yargılaması başlayan ama duruşmaların görülmediği bir dosyayı anlattım.

Yazımda ne varsa bugün savcılığın son iddianamesinde yer alan rakamların ve isimlerin aynısını içeriyordu. Yani ben suç işlemedim, aksine suçun delillerini yayımladım.

Bugün elimize ulaşan iddianame de beni kanıtladı. İddianame, MASAK ve Hazine Denetim Kurulu raporlarıyla birlikte gerçeği en net biçimde ortaya koyuyor. Yasadışı bahis sitelerinin finansını kontrol eden Erkan Kork, kurduğu şirketler vasıtasıyla milyarları sisteme sokmuş ve aklamış. Bunu yaparken kontrol edip önlem alması gereken kurumlar “yetmez” diyerek banka lisansı vermiş, yetmemiş elektronik para ödeme lisansı vermiş, yetmemiş ulusal bir kanalı alması için izin vermiş.

Yahu dünyanın neresinde hakkında MASAK raporu düzenlenip karapara aklıyor diye iddianame düzenlenen bir kişiye banka lisansı, kripto para lisansı verilir? Parayı daha kolay aklasın diye mi?

Ben, çıkan iddianamedeki ayrıntıları size anlatayım... İddianamede 55 şüpheli var ve 22 şirketin karapara aklama ve yasadışı bahise aracılık yaptığı belirtiliyor. Örgüt lideri olarak Erkan Kork belirtilmiş. Türkiye’de bir “fintech başarı hikâyesi” olarak sunulan ve dijital dünyanın yeni yıldızı diye parlatılan bir yapı vardı: PayFix.

Dijital cüzdan, yenilikçi ödeme sistemi, hızlı para transferi... Ancak perde arkasında, sistemin kalbinde dönen paraların kaynağına inenler için tablo bambaşka görünüyordu.

MASAK raporları, Hazine denetimleri ve savcılık soruşturması artık aynı noktada birleşiyor: Yasadışı bahiste dönen para 500 milyar TL. Tespit edilebilen sadece 48 milyar TL’lik yasadışı bahis akışı PayFix sistemi üzerinden yönlendirilmiş.

İddianamede Erkan Kork’un kurduğu ve yönettiği şirket ağı ayrıntılarıyla anlatılıyor. Bu şirketlerin ortak özelliği, birbirleriyle yönetsel ve mali bağlarla örülmüş olmaları. Para birinden diğerine “danışmanlık”, “teknoloji hizmeti” veya “ödeme altyapısı” adı altında aktarılıyor. Ancak MASAK’ın ifadesiyle bu işlemler, “suç gelirinin sistematik biçimde dolaşıma sokulması ve finansal izinin silinmesi amacıyla kurulan örgütsel yapı” olarak değerlendiriliyor.

Bir diğer çarpıcı detay, gizli tanık “Ihlamur”un ifadesi. Tanık, Erkan Kork’un KKTC’de öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı ile bağlantılı olduğunu, Falyalı’nın “başkan” lakabıyla anılan Mustafa........

© Cumhuriyet