"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Как попаднахме в това репутационно блато в периода на постоянни избори и смени на правителства

На 30 октомври България беше извадена от сивия списък за пране на пари. Решението беше взето на пленарно заседание в Париж на Специалната група за финансови действия (FATF) след проверка на място, която потвърди, че България е изпълнила ангажиментите да засили мерките срещу прането на пари.

Какво всъщност означава сивият списък?

FATF е международна организация, създадена от Г-7 през 1989 г., за да разработва стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Към днешна дата

нейните препоръки се използват от над 200 държави

и юрисдикции по света. Организацията не може да смогне директно да оценява всички 200 държави и затова съществуват девет регионални организации срещу прането на пари – в Европа това е MONEYVAL, специален орган към Съвета на Европа.

На световно ниво FATF поддържа два списъка – черен и сив. В черния списък попадат високорискови държави със стратегически слабости, които отказват да сътрудничат и да решат проблемите с прането на пари. В сивия списък са държави, които имат установени недостатъци, но са поели ангажимент да ги отстранят.

Страните в черния списък са само три – Северна Корея, Иран и Мианмар, и те са във финансова изолация. В сивия списък в момента има 18 държави, като към тях се прилагат завишени........

© 24 Часа