La trama de blanqueo del caso Zapatero movió el dinero del rescate de Plus Ultra por Suiza, Gibraltar, Isla Mauricio y Montenegro

Según las autoridades suizas una cuenta bancaria que recibió desde España 519.000 dólares recibe otros 2.230.000 francos suizos procedentes de Isla Mauricio y 14.194.074 euros de la sociedad Ensa Energia AG, en Malasia

El presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Miguel Martínez Sola / Javier Lizon / EFE

La jueza de Madrid que inició la investigación del caso Zapatero en una pieza separada del caso Plus Ultra, María Esperanza Collazos, descubrió que los directivos de la compañía aérea transfirieron la mayor parte del dinero que recibieron del rescate "a cuentas bancarias en el extranjero, a favor de sociedades gestionadas por el ciudadano holandés residente en Suiza, Simon Verhoeven". Este financiero habría realizado "pagos irregulares a las sociedades Allpa Wira Trading Ltd (Reino Unido), Allpa Wira Trading AG (Suiza), Valerian Corporation (Gibraltar) y Wailea Investment (Reino Unido), abonados en cuentas en bancos de Reino Unido, Gibraltar, Suiza, Isla Mauricio y Montenegro", según consta en una comisión rogatoria enviada a las autoridades helvéticas.

Según las autoridades suizas, una cuenta bancaria que recibió desde España 519.000 dólares se nutre, a su vez, de otros 2.230.000 francos suizos (CHF) procedentes de Isla Mauricio, y de 14.194.074 dólares de la sociedad Ensa Energia AG, en Malasia. También se han transferido fondos a mercantiles de Turquía y a una cuenta portuguesa de una empresa de la isla caribeña de Dominica.

En una comisión rogatoria enviada el pasado 5 de febrero a Suiza, a la que ha tenido acceso esta........

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