Yazı dizisinin ilkinde Payfix adlı elektronik ödeme sistemi üzerinden nasıl yasadışı bahis ve karapara aklama olaylarının belirlendiğini kamuoyuna açıklamıştım.

İkincisinde ise Payfix’in sahibi Erkan Kork hakkında düzenlenen iddianame ve bu iddianamenin atıf yaptığı MASAK raporundaki bilgileri aktarmıştım.

İlk iki yazıda gördük ki on binlerce Payfix hesabının bağlı olduğu bir yapı, “kümeleme” yöntemiyle hayatın olağan akışının dışında bir para hareketliliği geçiriyordu.

“Kümelenme” dedikleri de binlerce piyon hesaptan orta kademedeki hesaplara aktarılan paraların, kademeli bir şekilde tek bir ana hesaba aktarılmasını anlatıyor.

Aşağıdaki görsel ile kümelenmeyi özetleyebiliriz:

Yapılan tespitlerde, Payfix şirketi ile birlikte CapitalTürk, Aypara, İninal Ödeme AŞ gibi başka firmaların da aynı adreste olduğu belirlenmişti.

Haliyle savcı, Erkan Kork’a “Anlat bakalım” dedi. Hatta bununla da yetinmeyip 28 Aralık 2023 tarihli mali analiz raporunu da önüne koydu.

Bu raporda, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ ile Erkan Kork ve Payfix arasındaki para transferleri yer alıyordu.

- Erkan Kork tarafından Bank Hapoalim BM hesabına 45 milyon TL gönderildiği, bu işlem öncesinde Erkan Kork’un hesabına:

- Nefes Mücevherat Takı Ticaret ve Sanayi AŞ’den 5 işlemde toplam 31 milyon 800 bin TL,

- Mehmet Koçak adlı şahıstan da 4 işlemde toplam 28 milyon 999 bin 920 TL geldiği anlaşıldı.

8 Eylül 2023 saat 16.00’da Erkan Kork tarafından Bank Hapoalim BM hesabına 144 milyon 500 bin TL gönderildiği, bu işlem öncesinde Erkan Kork’un hesabına:

- Yine Nefes Mücevherat AŞ’den 20 işlemde toplamda 110 milyon 245 bin TL,

- Mehmet Koçak isimli şahıstan 2 işlemde toplamda 9 milyon 365 bin 700 TL,

- Yiğit Saraç isimli şahıstan da 3 işlemde toplamda 24 milyon 767 bin 100 TL para geldiği belirlenmiş.........

© Cumhuriyet