Birbiri ardına gelen operasyonlar, milyarlarca dolar kara paradan söz eden, AKP hükümetine, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın isimlerin soruşturmalarına yol açtı. Peki ne oluyor? Mesele Kasım ayı sonundaki FATF görüşmeleri olabilir mi?

Kamuoyu, üç aydır üst üste gelen kara para operasyonlarıyla güne başlıyor. İçlerinde Paramount Otel gibi dört beş yıldır bilindiği halde yargının adım atmadığı yolsuzluklar da var, Bilgi Üniversitesi ve Ciner Medya grubunun satışı gibi devlet onayından geçen vakalar da Borsa İstanbul’da piyasa aktörlerinin ve yatırımcıların gözü önünde olup bitenler de!

Operasyonlar 14 Mart günü Payfix/Bankpozitif’le başlamış görünüyor, işin can alıcı noktası, kara para soruşturması altında verilen bankacılık izni. Ardından Papara ödeme sistemine 27 Mayıs’ta yapılan operasyon. Hatırlatmak gerekir, 2022 yılındaki Halil Falyalı soruşturması, para ışık hızıyla aklanırken 10 bin civarında Papara hesabının kullandığını gösteriyordu. Papara üzerinden dönen bahis parasının 155 milyar lira olduğu savcılık kayıtlarına geçti.

Ağustos ayı sonunda Kapalıçarşı’daki değerli taş kaçakçılığı operasyonunu Eylül ayında Can Holding, Borsa İstanbul’daki Investco ve Verusa, Laleli Dağ grubu ve Paramount soruşturmaları izledi. Savcılık açıklamaları bu soruşturmalarda 8 milyar doların üzerinde bir kara para bilançosu gösteriyordu. El konan ya da kayyım atanan şirketler ve benzeri varlıklarla birlikte en az 20 milyar dolardan söz etmek gerekiyor. Operasyonların ortak özelliği en az iki üç ay öncesinden (bazı operasyonlarda 2022 yılına kadar gidiyor) başlayan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri ve raporlarına dayanması.

“Ne oluyor” sorusuna en dikkat çekici yanıtlardan birini MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak Twitter hesabından verdi. Başak, milyarlarca dolarlık kara para operasyonunu hatırlattı ve OECD Mali Eylem Görev Grubu (FATF) ile yapılan beşinci tur görüşmeleri işaret etti.

24-28 Kasım’da yapılacak “beşinci tur” görüşmelerde, içlerinden gözaltına alınan olmazsa, 37 sektörün temsilcileri ile FATF uzmanları karşılıklı olarak masaya oturacak. 40 farklı başlıktan oluşan “teknik uyuma” yönelik tavsiyeler ve bu tavsiyelerin ne ölçüde etkinlikle uygulandığını gösteren 11 “anlık sonuç” Ocak ayında tamamlanması beklenen Türkiye raporunu oluşturacak.

MASAK’ın 2023 yılında ilk kez kabul ettiği ve bu yıl 1 Temmuz’da güncellediği Ulusal Risk Değerlendirme Raporunda para aklama açısından en riskli ilk üç alan dolandırıcılık, yasadışı bahis ve uyuşturucu. En yüksek riske sahip sektörler ise bankacılık ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları.

Bu işin teknik yanı, FATF ziyaretlerinin bir de politik boyutu var. Operasyonlar öncelikle ABD’nin olası müdahalesinin hedefindeki İran’la ilişkili. Türkiye’nin FATF’ın “kara listesindeki” üç ülkeden biri........

© Kısa Dalga