Mensagens mostram como era a 'sacanagem' nos fundos da Reag

Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram como João Carlos Mansur, ex-dono da Reag, usava fundos de investimento para operações irregulares e lavagem de dinheiro, de acordo com os investigadores.

Mansur manipulava o preço de ativos e criava operações fictícias, chegando a qualificar como "sacanagem" uma manobra que ele mesmo pediu a um ex-diretor, diz a PF.

Os diálogos, obtidos pelo UOL, foram usados como embasamento para indiciar Mansur na Operação Quasar, que apura a ligação da Reag com lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

Juca KfouriEmpate desastroso para o Corinthians em Itaquera

Empate desastroso para o Corinthians em Itaquera

Danilo LavieriCorinthians avisa GreNal que também quer sofrer

Corinthians avisa GreNal que também quer sofrer

Letícia CasadoPlano econômico de Flávio Bolsonaro não está claro

Plano econômico de Flávio Bolsonaro não está claro

Joildo SantosQuem nunca apostou em bet também paga a conta

Quem nunca apostou em bet também paga a conta

A PF indiciou outras 12 pessoas, entre diretores e funcionários da Reag, de outras duas administradoras de fundos e da instituição de pagamento BK Bank.

Os crimes apontados são gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mansur foi indiciado também por inserir dados falsos em demonstrativos contábeis e manter contabilidade paralela.

Mohamad Hussein Mourad, o Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, Beto Louco, apontados pela PF como donos do dinheiro custodiado na Reag, não foram indiciados nesse inquérito. Segundo o relatório, eles são investigados em outros procedimentos.

Procurada, a defesa de Mansur não respondeu.

A defesa dos empresários Roberto Leme e Mohamad Hussein afirma que eles não são alvos deste caso e que desconhece os fatos.

Uma das mensagens mostra uma discussão de Mansur e o ex-diretor da Reag Ramon Dantas sobre como transmitir o dinheiro da Aster........

© UOL