Alvo de sanções dos EUA recebeu R$ 35 milhões de fraude contra banco

Na lista de sanções dos Estados Unidos por supostos elos com o PCC, Victor Henrique de Oliveira Shimada e sua empresa, Victory Trading Intermediação de Negócios, foram investigados por uma fraude que, no total, desviou R$ 206 milhões do Banco BV, em 2024.

Entre 11 e 12 de agosto de 2024, a Victory recebeu 2.799 transferências vindas de contas pertencentes ao banco BV. Ao todo, R$ 35 milhões foram parar na conta da empresa de Shimada e depois retransferidos para a aquisição de criptomoedas, segundo o Ministério Público Federal.

O montante recebido pela Victory representou a maior concentração individual dentro de um desvio muito maior.

Josias de SouzaZonzo, Flávio oscila entre autofagia e a trumpfobia

Zonzo, Flávio oscila entre autofagia e a trumpfobia

PVCCR7 fica na Copa atrás de seus recordes

CR7 fica na Copa atrás de seus recordes

CasagrandeComo parar Haaland, um atacante 'muito cruel'

Como parar Haaland, um atacante 'muito cruel'

SakamotoEleitores cruciais compram versão de Michelle

Eleitores cruciais compram versão de Michelle

Segundo dados do próprio banco anexados aos autos aos quais o UOL teve acesso, a fraude somou mais de R$ 206 milhões, movimentados via aproximadamente 7.000 transferências Pix, espalhados entre 1.463 destinatários diferentes em 60 instituições financeiras, um padrão de pulverização típico de esquemas desenhados para dificultar o rastreamento, segundo os investigadores.

O ataque teve origem, segundo a denúncia, em um comprometimento da interface da Orbitall, processadora que opera o back-end de pagamentos do aplicativo Abastece Aí, do Posto Ipiranga. O BV atuava como banco liquidante dentro desse arranjo.

A invasão permitiu que ordens de pagamento fraudulentas fossem injetadas e processadas como legítimas, drenando recursos diretamente da posição financeira do banco.

Segundo a denúncia do MPF, parte dos recursos recebidos pela Victory foi direcionada à compra de criptoativos, movimento que a acusação enquadrou como lavagem de dinheiro, sob o argumento de que teria o objetivo de ocultar a origem ilícita dos valores.

Shimada foi denunciado por furto mediante fraude eletrônica e........

© UOL