MPF: Máfia 'Ndrangheta usou consulado da Itália no CE para lavar dinheiro

Quatro italianos e quatro brasileiros se tornaram réus na Justiça Federal do Ceará após denúncia do MPF (Ministério Público Federal) de que eles praticaram crime contra a ordem tributária e de organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

A acusação aponta que o grupo abriu empresas fantasmas (de fachada) para obter vistos de permanência no Brasil e receber dinheiro de origem ilícita vindo da Itália. Chamou a atenção dos investigadores que as empresas eram registradas no endereço do Consulado Honorário da Itália em Fortaleza. O ex-vice-cônsul do país é um dos acusados.

Em 15 de julho, a 11ª Vara Federal do Ceará confirmou a validade da denúncia e dos atos da investigação, reconhecendo a competência para julgar a ação penal. A denúncia afirma que há "fortes suspeitas" de envolvimento do grupo com a máfia italiana 'Ndrangheta, que teria usado essas empresas para 'esquentar' recursos do crime".

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Procuradas pela coluna, as defesas dos denunciados negaram a participação deles em crimes e classificaram a denúncia do MPF como "indevida, inverídica e fantasiosa".

A 'Ndrangheta é uma das mais influentes organizações criminosas da Europa. Originária da região da Calábria, no sul da Itália, ela surgiu no século 19 e se consolidou a partir de uma estrutura baseada em laços familiares, o que dificulta infiltrações e investigações.

Hoje ela atua em diversos países e tem como principais atividades o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, extorsão, corrupção e infiltração em negócios legais. No Brasil, investigações das autoridades apontam que ela utiliza o país como rota para o envio de cocaína à Europa, além de movimentar recursos por meio de empresas e operações financeiras.

Denúncia veio da Itália

O MPF diz que o caso começou a ser investigado pela PF (Polícia Federal) em 2020, após receber uma notícia-crime da Guardia di Finanza da Itália, polícia........

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