Son yılların en büyük ‘aklama ağı’ parça parça deşifre oluyor. İddiaya göre Libya, Ukrayna ve Irak üzerinden milyonlarca dolarlık kaynağı belirsiz para trafiği yaratıldı. Tamamı da ‘Laleli çamaşırhanesi’ aracılığıyla aklandı.

halktv.com.tr, Türkiye’nin tekrar ‘gri listeye girme’ riskine yol açan ve şu sıralar ABD’nin yakın takibi altındaki ‘Laleli çamaşırhanesi’ dosyasını açıyor.

Suçlanan şirketler ve bankalar, resmi makamların çıkardığı para trafiği şeması, MASAK raporları, tonlarca altın başta olmak üzere POS cihazları ile yapılan sahte ticaret, aynı POS’tan binlerce işlem yapıldığını gösteren videolar… Dosyadaki delilleri inceleyeceği.

***

Halen devam eden soruşturmanın özeti şöyle:

Her şey 2022’de, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir ihbarla başladı. POS ve elektronik ödeme sistemleri üzerinden milyonlarca dolarlık ihracat yapılmış gibi gösterilerek, para aklandığı ileri sürüldü. Savcılık ihbarcıların ifadeleri doğrultusunda delilleri topladı. Geçen Temmuz’da da operasyon için düğmeye basıldı.

(Kuyumcuların depolarında gizlenmiş büyük miktarda dolar bulundu.)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama dikkat çekiciydi:

“Aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul........

© HalkTV