Sosyal medya hesabımda da belirttiğim gibi, çalışma arkadaşlarımla birlikte Tera'ya ait olduğu ileri sürülen ve sızdırıldığı öne sürülen dosyaları inceliyoruz. Elimizdeki arşiv yaklaşık 4 gb; yedi bölüme ayrılmış, 40 bini aşkın dosya. İçinde bir finans grubunun müşteri kayıtları, işlem defterleri, personel verileri, e-faturalar ve sistem yapılandırmaları var.

Bu dosyaların sızdığı iddiası önce karanlık webde ortaya atıldı; "Tolstoy" takma adlı bir aktörün grup verilerini yayınladığı duyuruldu. Duyurudaki bazı adetlerle arşivimizdekiler örtüşüyor: 1 milyon 580 bin satır olarak duyurulan Avrupa ve Dubai para hareketi kaydı, 17 veritabanı adı, anahtar kasası olarak adlandırılan dosyada 311 kayıt, kullanıcı rehberinde 893 kayıt. Ancak bu eşleşme dosyaların kaynağını veya özgünlüğünü kanıtlamıyor. Daha fazla veri lazım.

Bu paralar nedir? Tek tek anlatayım

Baştan söyleyeyim, haftalardır kamuoyunda konuştuğumuz o isimler bu sızıntıda yok. Bahsedildiği gibi 141 kişinin adı da yok. Tüm bunlar Başsavcılığın ve ilgili kurumların ulaşabileceği veriler, bizim elimizdeki bu sızıntı veri seti çok kısıtlı. Önce şunu bilmeliyiz, bu arşiv bir bankanın hesap dökümü değil. Para kayıtları, forex şirketlerinin müşteri defterleri. Forex, internet üzerinden döviz, altın, hisse endeksleri üzerinde alım-satım yapılabilen piyasa; "kaldıraç" denilen sistemle elinizdeki paranın kat kat fazlasıyla işlem yapılabilir.

Arşivdeki akış dosyalarında ağırlıklı olarak hesaba para girip çıkması ve aracı kurumun müşteriye tanıdığı "kredi" kayıtları görünüyor; alım-satım satırları ayrı dosyalarda tutuluyor.

Bir de şunu bilmeliyiz bu defterlerde aynı para birden çok kez sayılabilir. Paranın bir hesaptan diğerine aktarılması da ayrı satırlara kaydediliyorsa, defterdeki büyük toplam, sisteme dışarıdan o kadar yeni para girdiği anlamına gelmez. Yani "27 milyon dolar" gibi bir rakam gördüğünüzde bunu "27 milyon dolar gönderdiler" diye okuyamazsınız.

1. En yüksek toplamlı hesaplar insanlara değil, finans kurumlarına ait görünüyor. Londra ayağının özet tablosunda Blackwell Global, Swisquote, Equiti, IS Prime gibi kurumların ve "coverage" (risk denkleme) etiketli hesapların toplamları öne çıkıyor. Bunlar ne demek? Forex aracı kurumları müşterilerine fiyat vermek için daha büyük toptan sağlayıcılardan fiyat alır tıpkı bir manavın malzemeyi toptancıdan alması gibi. Bu hesaplar bu tür ilişkilerle ilgili olabilir; ama gerçekte hangi işlevle kullanıldıkları bu kayıtlardan tam olarak belirlenemiyor, tabloda para birimi sütunu da yok.

2. "Artsmrkts" adlı bir şirket, iki ayrı sistemde de en yüksek toplamlı hesaplar arasında. Avrupa kayıtlarındaki ülke alanında Saint Vincent ve Grenadinler yazıyor, Karayipler'de bir ülke. Ancak bu yazı şirketin kimliğini veya lisans durumunu doğrulamıyor, o ayrı bir inceleme konusu olmalı.

3. Myra Araç Kiralama ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. adının yazdığı iki hesap,........

© Diriliş Postası