Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama dikkatimi çekti. Yasadışı bahisle kararlı şekilde mücadele edileceğini ve gençlerin bu karanlık yapılara teslim edilmeyeceğini söyledi.

Bu çıkışın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere birçok birim, elektronik para ve ödeme kuruluşlarına yönelik adımlar attı. PAYFİX, PAPARA ve Ozan Elektronik’in ardından operasyon düzenlenen son firma ise IQ Money oldu.

Başsavcılık, IQ Money hakkında örgüt kurma, yasadışı bahis kanununa aykırılık, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlarından soruşturma yürütüyor. MASAK’ın incelemelerine göre şirket üzerinden geçen 155 milyar TL’lik işlem hacmi olağandışı, işlemler çok sık tekrar ediyor. Yatırma-çekme arasında ciddi dengesizlikler bulunuyor ve açıklamalarda “bahis”, “kumar” gibi ifadeler sıkça geçiyor. Bu bulgular sonucunda yaklaşık 78 milyar TL’nin yasadışı bahis ve dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Sadece bu da değil. Merkez Bankası’nın denetim raporları var.

Buna göre IQ Money’nin faaliyet izni 22 Kasım 2023’te iptal edilmesine rağmen para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik biçimde devam ettiği ortaya konuyor. Bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yapıldığı, denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç verilmemesiyle engellendiği de tespit edilmiş. POS hizmetlerinde usulsüz sözleşme süreçlerinin işletildiği, yüksek riskli POS işlemlerinin yoğunlaştığı ve üye işyeri kabul sürecinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı da belirtilmiş. Bu uygunsuzlukların tümünün yasadışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikâyetleriyle örtüştüğü vurgulanıyor.

Soruşturma ilerledikçe IQ Money’nin kuruluş sürecinde ciddi tutarsızlıklar olduğu ortaya çıkıyor.

2020’de faaliyet izni verilen şirketin lisansı, sermaye şartlarını karşılamadığı ve bildirdiği 6 milyon TL’nin gerçekte ödenmediği........

© Cumhuriyet