Kurulan yapı; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin kaynağından uzaklaştırılması, izinin kaybettirilmesi ve finansal sistem içerisinde yasal görünüm kazandırılması amacıyla bankalar, e-para/ödeme kuruluşları, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları kullanılarak işletilen profesyonel bir aklama sistemidir.”

1548 sayfayı okuyorum.

Evet… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlemesine yönelik “Kapalıçarşı soruşturması”nda 36’sı firari, 134’ü tutuklu toplam 504 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Savcılık, Türkiye genelinde yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, Forex dolandırıcılığı, e-pin işlemleri ve ödeme kuruluşları üzerinden yürütülen 1112 soruşturma ve dava dosyasını inceleyerek, yaklaşık 40 milyar liralık suç gelirinin aklandığını iddia etti.

Sistemin nasıl işlediği savcılık tarafından titizlikle anlatılmış.

100 başsavcılık soruşturması birleştirilmiş ve “soygun” düzenine hançer vurulmuş.

Dosyanın başlangıcı; Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 11 Eylül 2023 tarihli “Analiz ve Değerlendirme Raporu”. Raporda, paravan şirketler üzerinden suç gelirlerinin temin edildiği ve aklandığına ilişkin mali analiz ve tespitlere yer veriliyor.

Peki sistem nasıl işliyor?

Adına şirket kurulan kişilere 40 bin lira ödeme

Adım adım sistemi inceleyelim.

Burada isimler önemli değil “sistem” önemli:

- Şirket kurma ve para transfer işlemlerini organize eden şahıslar başlangıçta kendi adlarına ve yakın akrabaları adına, devam eden süreçte ise çeşitli aracılar vasıtasıyla çok sayıda farklı kişi adına limitet türünde........

© Nefes