12 Temmuz’da gündeme bomba gibi düşen açıklamayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Ahbap Derneği’ adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlarda aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma sürecinde, deprem nedeniyle toplanan bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların yoğunlaşması üzerine soruşturma kapsamı genişletilmiş; elde edilen deliller doğrultusunda tespitlerin somutlaşması üzerine gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüpheliler gözaltına alınmıştır.”

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı şarkıcı Haluk Levent hakkında ‘Dernekler Kanununa muhalefet’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ‘örgüt üyeliği’ iddialarında bulunuldu.

Peki 6 Şubat 2023 depremiyle gündemimize giren ve “kahraman” ilan edilen dernekle ilgili soruşturma nasıl ve ne zaman başladı?

Üç hesapta 6.5 milyar liralık hareketlilik

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) hazırlanan rapor ile başladı. Raporunun konusu Emrah G., Zafer Y. ve Alper Ç. hakkında. Üç ismin de 31 Temmuz 2017 tarihinde kurulan AHBAP Derneği ile organik ilişkilerinin bulunduğu tespit edildi.

Alper Ç.’nin; banka hesap hareketliliğinin mali profilinin oldukça üzerinde seyrettiği, 2020-2024 yıllarında yaklaşık 1.5 Milyar TL işlem hacminin tespit edildiği, işlem açıklamalarının çoğunlukla “borç, elden ödeme” tarzında ibarelerden oluştuğu belirlendi. Para transfer ilişkisi kurulan kişiler arasında Zafer Y., Yeliz K., Şehmus B., Müge Sözen K. ve Emrah G. isimlerinin olduğu tespit edildi. Dernek şoförü olarak kayıtlı Halil B. ile yaklaşık 2.5 Milyon TL işlem hacmine sahip olduğu, ayrıca çok yüksek miktarlarda yasal bahis oyunlarının oynandığı da öğrenildi.

Zafer Y.’nin; banka hesap hareketliliğinin mali profilinin oldukça üzerinde seyrettiği, 2020-2024 yıllarında yaklaşık 3 Milyar TL işlem hacminin tespit edildiği, işlem açıklamalarının çoğunlukla “borç, elden ödeme” tarzında ibarelerden oluştuğu ifade edildi. Para transfer ilişkisi kurulan kişiler arasında Alper Ç., Yeliz K., Müge K., Şehmus B, Mehmet U. Ve Emrah G. isimlerinin başı çektiği, dernek şoförü olarak kayıtlı Halil B. ile yaklaşık 2.5 Milyon TL işlem hacmine sahip olduğu belirtildi.

Emrah G.’nin; banka hesap hareketliliğinin mali profilinin oldukça üzerinde seyrettiği, 2020-2024 yıllarında yaklaşık 2 Milyar TL işlem hacminin tespit edildiği, işlem açıklamalarının çoğunlukla ‘borç, elden ödeme’ tarzında ibarelerden oluştuğu, para transfer ilişkisi kurulan kişiler arasında Zafer Y., Yeliz K., Şehmus B., Müge Sözen K. ve Alper Ç. Olduğu, dernek şoförü olarak kayıtlı Halil B. ile yaklaşık 1.5 Milyon TL işlem hacmine sahip olduğu ortaya çıktı. Toplamda üç ismin 6.5 milyar liralı işlem hacmine sahip olduğu tespit ediliyor.

Yine iki rapor daha var.

Soruşturmadaki kilit isim: Haluk Levent’in kardeşi

Soruşturma dosyasına göre iki isim önemli: Berkan Acil ve Haluk Levent. İki isim kardeş ve şu tespit yapılıyor: “Soruşturmanın ana figürlerini Berkant Acil ve Haluk Levent kardeşlerin oluşturduğu, soruşturma konusu eylemlerin ise; bu iki ana figürün suç gelirlerinin aklanma faaliyetleri olarak tanımlanabileceği…”

Haluk Levent’le ilgili değerlendirmelere bakalım:

“İlk olarak, idari işlemler kapsamında kendisinin 60 Milyon dolar olarak açıkladığı ve yurt dışından kendisine ait olmayıp kendisi tarafından kullanılan hesaplara gelen paranın kaynağına dair ciddi bir kuşkunun........

© Nefes