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Malpensa (Varese) – Un presunto sistema di frode costruito per svuotare le casse dello Stato sfruttando i rimborsi dell’Iva destinati ai viaggiatori stranieri. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio: otto persone di origine extracomunitaria sono state denunciate per una truffa che avrebbe fruttato rimborsi indebiti per circa 250 mila euro, a fronte di acquisti per oltre 1,3 milioni di euro. L’inchiesta, condotta dai finanzieri del Gruppo Malpensa, si inserisce nel più ampio piano di contrasto alle frodi fiscali legate all’evasione dell’Iva, un settore particolarmente esposto quando si parla di vendite a turisti stranieri. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto meccanismo fraudolento ruotava attorno a ben 924 richieste di rimborso Iva presentate per acquisti effettuati in Italia, spesso relativi a beni di lusso.

Il Tax Refund

Il punto chiave dell’indagine è il Tax Refund, il sistema che consente ai cittadini residenti fuori dall’Unione Europea di ottenere la restituzione dell’Iva sugli acquisti fatti nel territorio comunitario, a condizione che la merce venga poi esportata fuori dall’Ue. Proprio analizzando le banche dati a disposizione del Corpo, le Fiamme Gialle hanno individuato una serie di anomalie sospette che hanno fatto scattare gli accertamenti.

Guardia di Finanza a Malpensa

I controlli

Gli investigatori hanno quindi approfondito i controlli anche presso le società di intermediazione che operano nello scalo aeroportuale di Aeroporto di Milano Malpensa e presso diverse compagnie aeree. Ed è qui che il presunto sistema avrebbe iniziato a mostrare crepe evidenti: assenza di prenotazioni di volo, titoli di viaggio mai acquistati, voli dichiarati ma mai utilizzati e perfino carte di credito utilizzate promiscuamente da più persone per effettuare le operazioni.

La ricostruzione della Gdf 

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli indagati avrebbero inserito dati fittizi su viaggi diretti verso Paesi extra-Unione Europea con l’unico scopo di ottenere il rimborso dell’Iva sugli acquisti. Una procedura che, se confermata, configurerebbe una vera e propria truffa ai danni dello Stato. Sulla base degli elementi raccolti, gli otto soggetti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria. Le perquisizioni domiciliari, disposte dalla Procura, hanno portato al sequestro di carte di credito e di debito, SIM telefoniche e numerosa documentazione fiscale e doganale, tra cui fatture e scontrini collegati alle richieste di rimborso.  L’inchiesta ha già prodotto i primi effetti anche sul piano giudiziario. Cinque degli indagati, dopo aver restituito all’Erario il 50% delle somme percepite indebitamente, hanno chiesto al giudice l’accesso alla messa alla prova, l’istituto che consente la sospensione del procedimento penale a fronte dello svolgimento di lavori di pubblica utilità

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