Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Ulusal Risk Değerlendirmesi özetini yayımladı. Buradaki “ulusal risk” ifadesi, Türkiye’de suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı (SGA/TF) riskine işaret ediyor. Bu riskle mücadele, dünya genelinde Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF), Türkiye’de ise MASAK Başkanlığı’nın sorumluluğunda.

Bankalar için çok önemli ve önemi de giderek artan bir konu bu. Önemli çünkü dünyadaki hemen tüm bankaların önemli yurtdışı piyasalarda işlem yapabilmesi ve yurtdışından kredi sağlayabilmesi için SGA/TF riski ile FATF düzenleme ve standartlarına uygun olarak mücadele etmeleri gerekiyor.

O halde FATF’in ne olduğunu ve ne istediğini anlayarak yazıya başlayalım. Önce çok bilgilendirici olan kuruluş süreci: FATF, Haziran 1989’da Sovyetler Birliği’nin dağılacağı ortaya çıktıktan (Polonya Gdansk grevi ve Kazakistan ayaklanmaları) bir ay sonra, Temmuz 1989’da kara parayla küresel mücadele için ABD ve AB ülkeleri tarafından kuruldu. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldı ve aynı sene çok sayıda gelişmekte olan ülke (Türkiye dahil) FATF’e üye oldu. Eylül 2001’de 11 Eylül saldırıları yaşandı ve 3 ay sonra, Aralık 2001’de FATF görev alanına terörizmin finansmanıyla mücadeleyi de ekledi. Nihayet İran ve Kuzey Kore nükleer programlarını hızlandırınca, FATF nükleer silahların yaygınlaşmasıyla mücadelenin de görevi olduğuna karar........

© Ekonomim