Günlerdir art arda kaleme aldığım Payfix soruşturması ve hazırlanan iddianame ile ilgili yazıların sonuncusuna geldik.

Bir önceki yazımda Kirli Çark kitabımda yazdığım Yaşam Ayavefe, İlker Arabacı, Berkin Kaya, Nebil Serkan Zubari, Osman Güneş Çizmeci gibi isimlerin bu soruşturmada da karşıma çıktığımı anlatmıştım.

MASAK raporunda bu isimlerle ilgili yapılan tespitlerde, toplam 331 milyon doların “Kraken” isimli kripto varlık borsasındaki cüzdanlara aktarıldığı belirlenmiş. Ayrıca:

- 123 milyon doların doğrudan “Kraken” isimli kripto varlık borsasındaki cüzdanlara gönderildiği,

- 5.3 milyon doların Nebil Serkan Zubari’nin Binance Global bünyesindeki hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiş.

MASAK’ın radarına giren Nebil Serkan Zubari’nin, “The Kingdom Bank” unvanlı kuruluş adına bu kripto varlıkları transfer ettiği görülmüş. Söz konusu şirketin “Dominika” (Dominik Cumhuriyeti değil) adlı Karayip ülkesinde kurulu olduğu ve web adresinin www. thekingdombank.com olduğu belirlenmiş. Bu “bankanın” kripto alım-satım işlemleri, forex işlemleri ve offshore bankacılığı yaptığı anlaşılmış.

Dahası milyonlarca doların gönderildiği adreslerden alt adreslere yapılan transferlerde, transferleri gerçekleştiren kişilerin hesaplarına kayıt sırasında verdikleri isimlerde dikkat çekici unsurlar olduğu görülmüş.

Söz konusu adreslerin, Türkiye’de yasadışı olarak sanal ortamda faaliyet gösteren bazı bahis sitelerinin isimlerini içerdiği tespit edilmiş. MASAK raporunda özellikle “Jeton” ifadesi dikkat çekiyor. “Jeton”, ülkemizde lisansı bulunmayan ancak yasadışı bahis ve casino gibi web sitelerinde ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren bir ödeme şirketi. Ayrıntılarını Kirli Çark kitabımda da yazdım. Anlayacağınız yasadışı sanal bahis oynatmak için yatırılan para karşılığında jeton satmışlar.

MASAK raporunda Payfix üzerinden gerçekleşen 13 Mart 2023 tarihli işlemlerde, 211 bin 109 kişiye ait bir günlük hesap ve işlem bilgisi iletilmiş.

Bu bir günlük işlem hacmi kapsamında:

- Kuruluş nezdindeki cüzdana gelen toplam fon: 1 milyar 136 milyon TL,

- Cüzdandan giden toplam fon: 1 milyar 205 milyon TL olarak ölçülmüş.

Bu durum bir........

© Cumhuriyet