Yazı dizisinin ilkinde Payfix adlı elektronik ödeme sistemi üzerinden nasıl yasadışı bahis ve karapara aklama olaylarının belirlendiğini aktarmıştım.

Şimdi de iddianamede yer alan MASAK raporundaki şok edecek anlatımlara geçebiliriz. İddianamede MASAK raporuna atıf yapılarak Payfix içerisinde yüz binlerce kullanıcı olduğu belirtiliyor.

Öyle ki 211 bin 109 Payfix cüzdanı sahibi incelenmiş ve MASAK bu kişilerden 120 bin 169’unun “muhtemel oyuncu” kriterlerine uyduğunu, “muhtemel oyuncu” cüzdanlarının fon alma/gönderme ilişkisinde bulunduğunu belirlemiş.

Şimdi de iddianamede (Soruşturma no: 2017/87053) yer alan (3967121 sayılı) MASAK raporundaki şok edecek anlatımlara geçebiliriz. İddianamede MASAK raporuna atıf yapılarak Payfix içerisinde yüz binlerce kullanıcı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca “yatırım hesabı” kriterine uyan 2 bin 401 adet Payfix cüzdan bulunduğu, “kasa hesabı” kriterine uyan 5 bin 548 adet cüzdan olduğu, muhtemel oyuncu tipindeki hesaplara gelen toplam fonun yüzde 64.63’ünün oyuncuların kendi banka hesaplarından, yüzde 24.52’sinin ise yatırım hesabı tipindeki Payfix cüzdanlardan geldiği belirlenmiş.

Muhtemel oyuncu tipteki hesaplara gelen fonun yüzde 72.99’unun da yatırım hesabı tipindeki Payfix cüzdanlara gittiğini tespit etmiş.

Bunu niye anlatıyorum: Çünkü parayı aklamak için en önemli şart onu dolaştırmaktır. İddianameye göre farklı hesap ve cüzdanlardan gelen elektronik ortamdaki paraların takibini zorlaştırmak için de böyle bir yol tercih edilmiş.

Bu hesapların içinde 570 kişinin Ocak 2023-Eylül 2023 aralığında banka hesaplarına gelen tutarların tamamına yakınının Payfix’in banka hesaplarından geldiği görülmüş. Yine tamamına yakınının kripto varlık hizmet sağlayıcısı kurumların banka hesaplarına aktarıldığı, bu 570 kişinin yaş aralığının 21-25 yaş aralığında, çoğunun şirket kaydı olmayan potansiyel mükellef olduğu anlaşılmış.

Neredeyse tamamının şirket yöneticiliği veya üyeliği olmadığı, bu 570 kişiden 489’u hakkında MASAK Başkanlığı nezdinde dolandırıcılık, kumar-yasadışı bahis şüphesi,........

© Cumhuriyet