Bosna i Hercegovina će u petak biti zvanično stavljena na sivu listu Moneyval, čime će biti označena kao država sa nedostacima u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Odluka dolazi nakon procjene da BiH nije ispunila ključne preporuke, uključujući uspostavu registra stvarnih vlasnika firmi u Federaciji BiH i usvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Iako je dio mjera formalno usvojen, ocijenjeno je da su donesene prekasno ili da nisu u potpunosti implementirane.

BiH je već bila na sivoj listi u periodu od 2015. do 2018. godine, a ponovni povratak podrazumijeva otežane finansijske transakcije i slabiji investicioni ambijent. Osim tzv. sive liste, postoji i crna lista, na kojoj se nalaze države sa znatno većim rizikom i ozbiljnijim sistemskim nedostacima.

Prema nezvaničnim........

© BUKA Magazin