Banquiers, gestionnaires de fonds, experts en placements offshore, juristes et comptables ont permis à Jeffrey Epstein de faire prospérer sa fortune. Et de s’en servir pour se livrer à des actes de pédocriminalité.

A l’image des grandes escroqueries qui parviennent à durer, comme celle de Bernard Madoff, les activités de prédation sexuelle de Jeffrey Epstein n’ont pu se maintenir que grâce à l’existence d’une infrastructure bancaire et juridique solide et continue.

L’arrestation du financier américain en 2019 a déclenché une série d’enquêtes journalistiques mais aussi d’actions en justice. Les documents produits dans ces procédures constituent...

A l’image des grandes escroqueries qui parviennent à durer, comme celle de Bernard Madoff, les activités de prédation sexuelle de Jeffrey Epstein n’ont pu se maintenir que grâce à l’existence d’une infrastructure bancaire et juridique solide et continue.

L’arrestation du financier américain en 2019 a déclenché une série d’enquêtes journalistiques mais aussi d’actions en justice. Les documents produits dans ces procédures constituent aujourd’hui un ensemble de petites lumières dans un univers qui prospère dans la pénombre : celui des circuits financiers permettant à ce genre de personnages de mobiliser leurs ressources pour entretenir leurs activités délictueuses1.

Alternatives Economiques s’est plongé dans la mine de renseignements issus des nombreux documents judiciaires, enquêtes et archives publiques pour commencer à retracer les origines de sa fortune et comprendre comment il a pu, trop longtemps, passer entre les gouttes. 

D’où vient l’argent ?

La première question qui se pose est d’où vient l’argent ? Les journalistes du New York Times ont mené l’enquête et leur travail peut se résumer en quelques étapes clés.

Prof de lycée en maths-physique, Epstein est embauché en 1976 par la banque d’investissement Bear Stearns. Son travail le met en contact avec des clients fortunés à qui il vend des stratégies de placement complexes essentiellement pour échapper au fisc.

Après plusieurs comportements problématiques, il démissionne en 1981 mais conserve des amitiés au sein de la banque, ce qui lui permet de continuer de bénéficier d’un carnet d’adresses en or. Il propose à ses contacts des coups financiers surtout destinés à faire progresser sa propre fortune. En 1982, il n’a pas encore 30 ans, il est millionnaire.

Les communes sous pression

Entre manipulations de cours boursiers, ventes de fausses obligations et pyramide de Ponzi2, il montre une capacité à s’enrichir tout en réussissant à échapper aux autorités. A la fin des années 1980, sa fortune avoisine les 15 millions de dollars.

L’homme va ensuite prendre une autre dimension en devenant successivement le très proche conseil financier de deux poids lourds, Leslie Wexner, un milliardaire fondateur des marques Victoria’s Secret et The Limited, puis de Leon Black, autre milliardaire, spécialiste du private equity, le financement d’entreprises non cotées.

Il a carte blanche pour gérer leur fortune, et s’en sert, une fois encore, pour accroître la sienne. Il achète par exemple un jet et des propriétés avec l’argent de Wexner avant de se les revendre à bas prix. A la fin des années 1990, sa fortune est de l’ordre de 100 millions de dollars.

Les placements de la fortune d’Epstein

Souvent présenté comme un milliardaire, l’état des lieux de son patrimoine à sa mort a été estimé à 636 millions de dollars. Ses biens immobiliers et sa flotte d’avions ayant désormais été vendus, il est possible de se faire une idée plus précise de la composition de sa fortune.

Ses investissements les plus importants sont financiers par l’intermédiaire de fonds spéculatifs, deux d’entre eux étant gérés par Valar Ventures, cofondé par le milliardaire Peter Thiel (le PDG de Palantir). Il est très présent dans le monde de la tech, beaucoup de ses placements semblent liés à la Silicon Valley ainsi qu’aux cryptoactifs, notamment via une mise de fonds dans la plateforme d’échanges Coinbase.

Vient ensuite l’immobilier : il possède des appartements situés dans des quartiers huppés de Manhattan, Palm Beach, Paris (22 avenue Foch) ainsi qu’un ranch au Nouveau-Mexique, mais aussi trois avions et beaucoup de cash.

Les placements de Jeffrey Epstein

Epstein n’a pas non plus oublié d’investir en « capital social intellectuel ». La presse internationale s’est fait l’écho de son impressionnant réseau d’individus riches et célèbres parmi les dirigeants économiques et politiques. Mais il a également voulu être en contact avec des scientifiques de renom, apportant des fonds à de grandes universités américaines.

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